瑞士的架构
瑞士通过受联邦金融市场监管机构监督的、获认可的自律组织，来监管许多金融中介机构的反洗钱合规。
从事金融中介活动的公司，通常需要在开展业务之前加入其中一个组织。
会员资格的要求
有文档记录的反洗钱政策、合格的合规职能、对管理层和所有者的适当性评估，以及可证明的瑞士实质运营。
会员需接受定期审计，并须报告业务或所有权的重大变化。
如何看待它
会员资格不等同于银行或证券牌照，也不允许吸收存款。它针对的是金融中介活动及相关合规制度。
选对组织很重要，因为各组织在行业侧重、审计风格和费用上各不相同。