瑞士的架構
瑞士通過受聯邦金融市場監管機構監督的、獲認可的自律組織，來監管許多金融中介機構的反洗錢合規。
從事金融中介活動的公司，通常需要在開展業務之前加入其中一個組織。
會員資格的要求
有文件記錄的反洗錢政策、合格的合規職能、對管理層和所有者的適當性評估，以及可證明的瑞士實質運營。
會員需接受定期審計，並須報告業務或所有權的重大變化。
如何看待它
會員資格不等同於銀行或證券牌照，也不允許吸收存款。它針對的是金融中介活動及相關合規制度。
選對組織很重要，因為各組織在行業側重、審計風格和費用上各不相同。