Consultoría de licencias regulatorias
Servicios de obtención de licencias
Ayudamos a empresas reguladas a obtener licencias financieras en varias jurisdicciones. Nuestra consultoría cubre todo el proceso de solicitud, desde la estructuración de la entidad hasta la presentación al regulador.
- Tipos de licencia
- 20+
- Jurisdicciones
- 25+
- Soporte
- De principio a fin
- Proceso conforme
- 100%
El motivo
¿Por qué obtener una licencia?
- 01
Genere confianza
Las empresas con licencia ganan más clientes y alianzas.
- 02
Acceda a la banca
Abra relaciones con bancos y redes de pago.
- 03
Salte al mercado global
Una licencia le permite operar legalmente en varios mercados.
- 04
Proteja su negocio
Cumpla la normativa y evite multas o cierres.
Jurisdicciones
Licencias que respaldamos
MSB de Canadá
Money Services Business
SRO de Suiza
Organismo de autorregulación
Entidad de pago de Polonia (PI)
Licencia de entidad de pago
Entidad de dinero electrónico (EMI)
Con pasaporte europeo
Autorización de la FCA del Reino Unido
Estatus regulado completo de la FCA
MFSA de Malta
Malta Financial Services Authority
GFSC de Gibraltar
Gibraltar Financial Services Commission
VARA de los EAU
Virtual Asset Regulatory Authority
CIMA de las Islas Caimán
Cayman Islands Monetary Authority
FSC de las Islas Vírgenes Británicas
British Virgin Islands Financial Services Commission
EMI de Lituania
EMI regulada por el Banco de Lituania
MSO de Hong Kong
Money Service Operator
FSA de Seychelles
Financial Services Authority
VFSC de Vanuatu
Vanuatu Financial Services Commission
MAS de Singapur
Monetary Authority of Singapore
FIU de Estonia
Financial Intelligence Unit
CNB de la República Checa
Banco Nacional Checo
NBS de Eslovaquia
Banco Nacional de Eslovaquia
FSA de Rumanía
Financial Supervisory Authority
CySEC de Chipre
Cyprus Securities and Exchange Commission
SCB de las Bahamas
Securities Commission of the Bahamas
FSC de Mauricio
Financial Services Commission
FSA de la Isla de Man
Financial Services Authority
JFSC de Jersey
Jersey Financial Services Commission
FSA de Labuan
Labuan Financial Services Authority, Malasia
FSCA de Sudáfrica
Financial Sector Conduct Authority
ASIC de Australia
Australian Securities and Investments Commission
+ Más jurisdicciones disponibles bajo petición
Proceso
Cómo trabajamos
- 01Estructuración de la entidad y elección de la jurisdicción
- 02Preparación de documentación y plan de negocio
- 03Presentación al regulador y relación con él
- 04Puesta en marcha del cumplimiento posterior a la licencia
Plazos
Calendario de licencias
Plazos realistas desde el inicio de la solicitud hasta la aprobación.
- MSB de Canadá
- 2-4 meses
- SRO de Suiza
- 3-6 meses
- ASIC de Australia
- 9-12 meses
- Autorización de la FCA del Reino Unido
- 9-15 meses
- GFSC de Gibraltar
- 9-18 meses
- EMI de la UE
- 12-18 meses
- PI de Polonia
- 12-18 meses
- MFSA de Malta
- 12-18 meses
- MAS de Singapur
- 12-18 meses
- VARA de los EAU
- 12-18 meses
Los plazos oficiales de los reguladores son más cortos, pero su reloj se detiene cada vez que piden más información. Una solicitud completa y bien preparada es el factor que más influye en el tiempo que lleva.
Preguntas
Preguntas frecuentes
- ¿Necesito una licencia para procesar pagos?
- Sí, en la mayoría de las jurisdicciones procesar pagos sin licencia es ilegal y puede acarrear multas elevadas o el cierre.
- ¿Qué licencia es la adecuada para mi negocio?
- Depende de sus mercados objetivo, su modelo de negocio y su volumen. Evaluamos sus necesidades y le recomendamos la mejor opción.
- ¿Cuánto cuesta?
- Los costes varían según la jurisdicción. Contáctenos para un presupuesto a medida y sin compromiso.
- ¿Pueden encargarse de toda la solicitud?
- Sí, gestionamos todo el proceso, desde la estructuración de la entidad hasta la presentación al regulador y la puesta en marcha del cumplimiento posterior a la licencia.
¿No sabe qué licencia necesita?
Nuestro equipo evaluará su negocio y le recomendará la jurisdicción adecuada, gratis.