Struktur Swiss
Swiss mengawasi kepatuhan anti pencucian uang bagi banyak perantara keuangan melalui organisasi pengatur mandiri yang diakui, yang beroperasi di bawah pengawasan otoritas pasar keuangan federal.
Perusahaan yang aktivitasnya termasuk perantaraan keuangan umumnya perlu berafiliasi dengan salah satu organisasi ini sebelum memulai bisnis.
Apa yang dibutuhkan keanggotaan
Kebijakan anti pencucian uang terdokumentasi, fungsi kepatuhan yang berkualifikasi, penilaian kelayakan manajemen dan pemilik, dan substansi operasional Swiss yang dapat ditunjukkan.
Anggota tunduk pada audit berkala dan harus melaporkan perubahan material dalam aktivitas atau kepemilikan.
Cara memikirkannya
Keanggotaan tidak setara dengan lisensi perbankan atau sekuritas dan tidak mengizinkan penerimaan simpanan. Ini menangani perantaraan keuangan dan rezim kepatuhan terkait.
Memilih organisasi yang tepat penting, karena fokus sektor, gaya audit, dan biaya berbeda di antara mereka.