Consulenza regolamentare sulle licenze
Servizi per l'ottenimento di licenze
Assistiamo le aziende regolamentate nell'ottenere licenze finanziarie in diverse giurisdizioni. La nostra consulenza copre l'intero processo di domanda, dalla strutturazione della società alla presentazione all'autorità.
- Tipi di licenza
- 20+
- Giurisdizioni
- 25+
- Assistenza
- End-to-end
- Processo conforme
- 100%
Perché
Perché ottenere una licenza?
- 01
Costruisci fiducia
Le aziende con licenza conquistano più clienti e partnership.
- 02
Accedi ai servizi bancari
Apri rapporti con banche e circuiti di pagamento.
- 03
Espanditi nel mondo
Una licenza ti permette di operare legalmente in più mercati.
- 04
Proteggi la tua azienda
Resta conforme ed evita sanzioni o chiusure.
Giurisdizioni
Licenze che supportiamo
MSB canadese
Money Services Business
SRO Svizzera
Organismo di autoregolamentazione
Istituto di pagamento polacco (PI)
Licenza di istituto di pagamento
Istituto di moneta elettronica (EMI)
Passaportabile in UE
Autorizzazione FCA Regno Unito
Pieno status regolamentato FCA
MFSA Malta
Autorità per i servizi finanziari di Malta
GFSC Gibilterra
Commissione per i servizi finanziari di Gibilterra
VARA Emirati
Autorità di regolamentazione degli asset virtuali
CIMA Isole Cayman
Autorità monetaria delle Isole Cayman
FSC Isole Vergini Britanniche
Commissione per i servizi finanziari delle Isole Vergini Britanniche
EMI Lituania
EMI regolamentato dalla Banca di Lituania
MSO Hong Kong
Operatore di servizi monetari
FSA Seychelles
Autorità per i servizi finanziari
VFSC Vanuatu
Commissione per i servizi finanziari di Vanuatu
MAS Singapore
Autorità monetaria di Singapore
FIU Estonia
Unità di informazione finanziaria
CNB Repubblica Ceca
Banca nazionale ceca
NBS Slovacchia
Banca nazionale slovacca
FSA Romania
Autorità di vigilanza finanziaria
CySEC Cipro
Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro
SCB Bahamas
Commissione per i titoli delle Bahamas
FSC Mauritius
Commissione per i servizi finanziari
FSA Isola di Man
Autorità per i servizi finanziari
JFSC Jersey
Commissione per i servizi finanziari di Jersey
FSA Labuan
Autorità per i servizi finanziari di Labuan, Malaysia
FSCA Sudafrica
Autorità per la condotta del settore finanziario
ASIC Australia
Commissione australiana per i titoli e gli investimenti
+ Altre giurisdizioni disponibili su richiesta
Processo
Come lavoriamo
- 01Strutturazione societaria e scelta della giurisdizione
- 02Preparazione della documentazione e del business plan
- 03Presentazione all'autorità e rapporti con essa
- 04Impostazione della conformità dopo la licenza
Tempistiche
Tempi per ottenere la licenza
Tempi realistici dall'avvio della domanda all'approvazione.
- MSB canadese
- 2-4 mesi
- SRO svizzero
- 3-6 mesi
- ASIC Australia
- 9-12 mesi
- Autorizzazione FCA Regno Unito
- 9-15 mesi
- GFSC Gibilterra
- 9-18 mesi
- EMI UE
- 12-18 mesi
- PI Polonia
- 12-18 mesi
- MFSA Malta
- 12-18 mesi
- MAS Singapore
- 12-18 mesi
- VARA Emirati
- 12-18 mesi
I termini ufficiali delle autorità sono più brevi, ma il loro conteggio si ferma ogni volta che chiedono ulteriori informazioni. Una domanda completa e ben preparata è il fattore che incide di più sui tempi.
Domande
Domande frequenti
- Mi serve una licenza per elaborare pagamenti?
- Sì. Nella maggior parte delle giurisdizioni elaborare pagamenti senza licenza è illegale e può comportare multe elevate o la chiusura dell'attività.
- Quale licenza è giusta per la mia azienda?
- Dipende dai mercati di destinazione, dal modello di business e dai volumi. Valutiamo le tue esigenze e consigliamo la soluzione migliore.
- Quanto costa?
- I costi variano in base alla giurisdizione. Contattaci per un preventivo su misura senza impegno.
- Potete gestire l'intera domanda?
- Sì, gestiamo l'intero processo, dalla strutturazione della società alla presentazione all'autorità fino all'impostazione della conformità dopo la licenza.
Non sai quale licenza ti serve?
Il nostro team valuterà la tua azienda e ti consiglierà gratuitamente la giurisdizione giusta.