Ai phải đăng ký
Các doanh nghiệp cung cấp giao dịch ngoại hối, chuyển tiền, phát hành hoặc mua lại công cụ thanh toán, giao dịch tiền ảo hoặc một số dịch vụ thanh toán cho khách hàng Canada nhìn chung cần đăng ký với đơn vị tình báo tài chính liên bang.
Các công ty ngoài Canada phục vụ khách hàng Canada có thể thuộc loại doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài.
Đăng ký bao gồm những gì
Một hồ sơ bao gồm quyền sở hữu, giám đốc, hoạt động kinh doanh, khu vực pháp lý được phục vụ và thỏa thuận ngân hàng, được hỗ trợ bởi chương trình tuân thủ bằng văn bản.
Đăng ký là việc niêm yết theo quy định chứ không phải cấp phép thận trọng, nên không có yêu cầu vốn như giấy phép ngân hàng hoặc tiền điện tử áp đặt.
Nghĩa vụ liên tục
Bổ nhiệm cán bộ tuân thủ, duy trì chính sách bằng văn bản, đào tạo nhân viên, lưu giữ hồ sơ theo quy định, báo cáo giao dịch đáng ngờ và giao dịch lớn, và hoàn thành đánh giá hiệu quả độc lập định kỳ.
Đăng ký cũng phải được gia hạn đúng hạn và các thay đổi quan trọng phải được báo cáo kịp thời.