Cấu trúc Thụy Sĩ
Thụy Sĩ giám sát việc tuân thủ chống rửa tiền của nhiều trung gian tài chính thông qua các tổ chức tự quản được công nhận, hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan thị trường tài chính liên bang.
Các công ty có hoạt động thuộc trung gian tài chính nhìn chung cần liên kết với một trong các tổ chức này trước khi bắt đầu kinh doanh.
Tư cách thành viên đòi hỏi gì
Chính sách chống rửa tiền được ghi nhận, chức năng tuân thủ đủ năng lực, đánh giá tính phù hợp của ban quản lý và chủ sở hữu, và thực chất hoạt động tại Thụy Sĩ có thể chứng minh.
Các thành viên chịu kiểm toán định kỳ và phải báo cáo thay đổi quan trọng về hoạt động hoặc quyền sở hữu.
Cách nghĩ về nó
Tư cách thành viên không tương đương giấy phép ngân hàng hoặc chứng khoán và không cho phép nhận tiền gửi. Nó giải quyết trung gian tài chính và chế độ tuân thủ liên quan.
Chọn đúng tổ chức rất quan trọng, vì trọng tâm ngành, phong cách kiểm toán và chi phí khác nhau giữa chúng.