استشارات الترخيص التنظيمي
خدمات الحصول على التراخيص
نساعد الشركات الخاضعة للتنظيم على الحصول على التراخيص المالية في عدة ولايات قضائية. تغطي استشاراتنا عملية التقديم كاملة، من هيكلة الكيان حتى التقديم إلى الجهة التنظيمية.
- أنواع التراخيص
- 20+
- الولايات القضائية
- 25+
- الدعم
- من البداية إلى النهاية
- عملية متوافقة
- 100%
السبب
لماذا تحصلون على ترخيص؟
- 01
بناء الثقة
الشركات المرخصة تكسب عملاء وشراكات أكثر.
- 02
الوصول إلى الخدمات المصرفية
افتحوا علاقات مع البنوك وشبكات الدفع.
- 03
الانطلاق عالميًا
الترخيص يتيح لكم العمل قانونيًا في عدة أسواق.
- 04
حماية نشاطكم
ابقوا ممتثلين وتجنبوا الغرامات أو الإغلاق.
الولايات القضائية
التراخيص التي ندعمها
MSB الكندي
Money Services Business
SRO سويسرا
هيئة التنظيم الذاتي
مؤسسة دفع بولندية (PI)
ترخيص مؤسسة دفع
مؤسسة نقود إلكترونية (EMI)
قابل للتمرير الأوروبي
ترخيص FCA البريطانية
وضع كامل خاضع لتنظيم FCA
MFSA مالطا
Malta Financial Services Authority
GFSC جبل طارق
Gibraltar Financial Services Commission
VARA الإمارات
Virtual Asset Regulatory Authority
CIMA جزر كايمان
Cayman Islands Monetary Authority
FSC جزر العذراء البريطانية
British Virgin Islands Financial Services Commission
EMI ليتوانيا
EMI خاضعة لتنظيم بنك ليتوانيا
MSO هونغ كونغ
Money Service Operator
FSA سيشل
Financial Services Authority
VFSC فانواتو
Vanuatu Financial Services Commission
MAS سنغافورة
Monetary Authority of Singapore
FIU إستونيا
Financial Intelligence Unit
CNB التشيك
البنك الوطني التشيكي
NBS سلوفاكيا
البنك الوطني السلوفاكي
FSA رومانيا
Financial Supervisory Authority
CySEC قبرص
Cyprus Securities and Exchange Commission
SCB جزر البهاما
Securities Commission of the Bahamas
FSC موريشيوس
Financial Services Commission
FSA جزيرة مان
Financial Services Authority
JFSC جيرسي
Jersey Financial Services Commission
FSA لابوان
Labuan Financial Services Authority، ماليزيا
FSCA جنوب أفريقيا
Financial Sector Conduct Authority
ASIC أستراليا
Australian Securities and Investments Commission
+ ولايات قضائية أخرى متاحة عند الطلب
العملية
كيف نعمل
- 01هيكلة الكيان واختيار الولاية القضائية
- 02إعداد المستندات وخطة العمل
- 03التقديم إلى الجهة التنظيمية والتواصل معها
- 04إعداد الامتثال بعد الترخيص
التوقيت
الجدول الزمني للترخيص
أطر زمنية واقعية من بدء الطلب حتى الموافقة.
- MSB الكندي
- 2–4 أشهر
- SRO السويسري
- 3–6 أشهر
- ASIC أستراليا
- 9–12 شهرًا
- ترخيص FCA البريطانية
- 9–15 شهرًا
- GFSC جبل طارق
- 9–18 شهرًا
- EMI الاتحاد الأوروبي
- 12–18 شهرًا
- PI البولندي
- 12–18 شهرًا
- MFSA مالطا
- 12–18 شهرًا
- MAS سنغافورة
- 12–18 شهرًا
- VARA الإمارات
- 12–18 شهرًا
المواعيد الرسمية للجهات التنظيمية أقصر، لكن ساعتها تتوقف في كل مرة تطلب فيها معلومات إضافية. الطلب المكتمل والمعدّ جيدًا هو العامل الأكبر في مدة الإجراءات.
الأسئلة
الأسئلة الشائعة
- هل أحتاج إلى ترخيص لمعالجة المدفوعات؟
- نعم، في معظم الولايات القضائية تكون معالجة المدفوعات دون ترخيص غير قانونية وقد تؤدي إلى غرامات باهظة أو إغلاق.
- ما الترخيص المناسب لنشاطي؟
- يعتمد على أسواقكم المستهدفة ونموذجكم التجاري وحجمكم. نقيّم احتياجاتكم ونوصي بالأنسب.
- كم تبلغ التكلفة؟
- تختلف التكاليف حسب الولاية القضائية. تواصلوا معنا للحصول على عرض سعر مخصص ودون التزام.
- هل تتولون الطلب بالكامل؟
- نعم، ندير العملية بأكملها من هيكلة الكيان حتى التقديم إلى الجهة التنظيمية وإعداد الامتثال بعد الترخيص.