किसे पंजीकरण करना होगा
जो व्यवसाय विदेशी मुद्रा लेन-देन, धन हस्तांतरण, भुगतान उपकरण जारी करना या भुनाना, वर्चुअल मुद्रा का लेन-देन, या कनाडाई ग्राहकों को कुछ भुगतान सेवाएँ देते हैं, उन्हें आमतौर पर संघीय वित्तीय खुफ़िया इकाई के पास पंजीकरण करना होता है।
कनाडा के बाहर की फ़र्में जो कनाडाई ग्राहकों को सेवा देती हैं, विदेशी मनी सर्विसेज़ बिज़नेस श्रेणी में आ सकती हैं।
पंजीकरण में क्या शामिल है
स्वामित्व, निदेशकों, व्यावसायिक गतिविधियों, सेवित क्षेत्राधिकारों और बैंकिंग व्यवस्थाओं को कवर करने वाला आवेदन, लिखित अनुपालन कार्यक्रम से समर्थित।
पंजीकरण एक नियामक सूचीकरण है, विवेकपूर्ण प्राधिकरण नहीं, इसलिए पूँजी की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जैसी बैंकिंग या ई-मनी लाइसेंस लगाता है।
निरंतर दायित्व
अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, लिखित नीतियाँ बनाए रखना, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, निर्धारित रिकॉर्ड रखना, संदिग्ध और बड़े लेन-देन की रिपोर्ट करना, और आवधिक स्वतंत्र प्रभावशीलता समीक्षा पूरी करना।
पंजीकरण को भी समय पर नवीनीकृत करना होगा, और भौतिक बदलावों की शीघ्र रिपोर्ट करनी होगी।