स्विस ढाँचा
स्विट्ज़रलैंड कई वित्तीय मध्यस्थों के लिए मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठनों के माध्यम से धन शोधन विरोधी अनुपालन का पर्यवेक्षण करता है, जो संघीय वित्तीय बाज़ार प्राधिकरण की निगरानी में काम करते हैं।
जिन फ़र्मों की गतिविधि वित्तीय मध्यस्थता में आती है, उन्हें आमतौर पर कारोबार शुरू करने से पहले इन संगठनों में से एक से संबद्ध होना होता है।
सदस्यता क्या माँगती है
प्रलेखित धन शोधन विरोधी नीतियाँ, योग्य अनुपालन कार्य, प्रबंधन और स्वामियों की योग्यता-उपयुक्तता जाँच और प्रदर्शनीय स्विस परिचालन सारतत्व।
सदस्य आवधिक ऑडिट के अधीन होते हैं और गतिविधि या स्वामित्व में भौतिक बदलावों की रिपोर्ट करनी होती है।
इसे कैसे सोचें
सदस्यता बैंकिंग या प्रतिभूति लाइसेंस के बराबर नहीं है और जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती। यह वित्तीय मध्यस्थता और उससे जुड़ी अनुपालन व्यवस्था को संबोधित करती है।
सही संगठन चुनना मायने रखता है, क्योंकि क्षेत्र का फ़ोकस, ऑडिट शैली और लागत उनके बीच अलग-अलग होते हैं।