من يجب أن يسجّل
الأعمال التي تقدم صرف العملات الأجنبية أو تحويل الأموال أو إصدار أدوات الدفع أو استردادها أو التعامل بالعملة الافتراضية أو بعض خدمات الدفع لعملاء كنديين، تحتاج عمومًا إلى التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الاتحادية.
قد تندرج الشركات خارج كندا التي تخدم عملاء كنديين ضمن فئة منشآت الخدمات المالية الأجنبية.
ماذا يتضمن التسجيل
طلب يشمل الملكية والمديرين والأنشطة التجارية والولايات القضائية المخدومة والترتيبات المصرفية، مدعومًا ببرنامج امتثال مكتوب.
التسجيل إدراج تنظيمي وليس ترخيصًا احترازيًا، لذا لا يوجد متطلب رأس مال كما يفرضه الترخيص المصرفي أو ترخيص النقود الإلكترونية.
الالتزامات المستمرة
تعيين مسؤول امتثال والاحتفاظ بسياسات مكتوبة وتدريب الموظفين والاحتفاظ بالسجلات المطلوبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والكبيرة وإكمال مراجعة فعالية مستقلة دورية.
يجب أيضًا تجديد التسجيل في موعده والإبلاغ عن التغييرات الجوهرية فورًا.