الهيكل السويسري
تشرف سويسرا على الامتثال لمكافحة غسل الأموال لدى كثير من الوسطاء الماليين عبر هيئات تنظيم ذاتي معترف بها، تعمل تحت إشراف سلطة السوق المالية الاتحادية.
تحتاج الشركات التي يندرج نشاطها ضمن الوساطة المالية عمومًا إلى الانتساب إلى إحدى هذه الهيئات قبل بدء العمل.
ماذا تتطلب العضوية
سياسات موثقة لمكافحة غسل الأموال ووظيفة امتثال مؤهلة وتقييم الأهلية للإدارة والملاك وجوهر تشغيلي سويسري يمكن إثباته.
يخضع الأعضاء لتدقيقات دورية ويجب عليهم الإبلاغ عن التغييرات الجوهرية في النشاط أو الملكية.
كيف تفكرون في الأمر
العضوية لا تعادل ترخيصًا مصرفيًا أو ترخيص أوراق مالية ولا تسمح بقبول الودائع. تعالج الوساطة المالية ونظام الامتثال المرتبط بها.
اختيار الهيئة المناسبة مهم، إذ يختلف التركيز القطاعي وأسلوب التدقيق والتكلفة بينها.